{"id":8372,"date":"2024-10-16T17:50:21","date_gmt":"2024-10-16T15:50:21","guid":{"rendered":"https:\/\/finalix.com\/expertise\/dienstleistungen\/anti-money-laundering\/"},"modified":"2024-11-01T12:14:32","modified_gmt":"2024-11-01T10:14:32","slug":"anti-money-laundering","status":"publish","type":"dienstleistungen","link":"https:\/\/finalix.com\/de\/expertise\/dienstleistungen\/anti-money-laundering\/","title":{"rendered":"Anti-Money Laundering"},"content":{"rendered":"\n<p>In der heutigen Zeit, in der Finanzinstitute mit Kunden unterschiedlicher Herkunft und Transaktionen unterschiedlicher Komplexit\u00e4t zu tun haben, m\u00fcssen sie sicherstellen, dass sie in der Lage sind, illegale von legitimen Geldern zu unterscheiden. Sie stehen unter dem Druck, betr\u00fcgerische Personen zu identifizieren und daran zu hindern, sich Zugang zum globalen Bankensystem zu verschaffen. Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (AML) sollen Finanzintermedi\u00e4ren helfen, besser informiert und gut vorbereitet zu sein im Kampf gegen die Finanzierung illegaler Aktivit\u00e4ten. Unerl\u00e4ssliche Werkzeuge im Kampf gegen illegale Gelder sind dabei das Design und die Implementierung effizienter und effektiver Prozesse, sowie die zeitgem\u00e4sse Nutzung technischer M\u00f6glichkeiten. AML entwickelt sich st\u00e4ndig weiter und hat f\u00fcr Banken und globale Regulierungsbeh\u00f6rden hohe Priorit\u00e4t. Insbesondere mit dem Aufkommen von Kryptow\u00e4hrungen und anderen Blockchain-basierten digitalen Verm\u00f6genswerten gewinnt das Thema nochmals an Dynamik und bleibt somit h\u00f6chst aktuell.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kundennutzen<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Verhindern Sie Finanzkriminalit\u00e4t, bevor sie geschieht: Sch\u00fctzen Sie sich und Ihre Kunden vor Geldw\u00e4scherei<\/strong>\u00a0und Terrorismusfinanzierung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Werden und\/oder bleiben Sie compliant<\/strong>: Stellen Sie sicher, dass Ihre Richtlinien und Systeme den globalen und lokalen regulatorischen Anforderungen entsprechen, um saftige Geldstrafen und Bu\u00dfgelder zu vermeiden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verschaffen Sie Ihren Kunden Zeit und reduzieren Sie Komplexit\u00e4t<\/strong>: AML-Regeln und -Vorschriften werden immer umfassender. Wir helfen Ihnen dabei, Software und Benutzergruppen miteinander zu verbinden und den Weg zu einer integrierten Systemlandschaft zu ebnen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Innovation und Automatisierung<\/strong>: Vergessen Sie manuelle Prozesse und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, Ihre Systeme f\u00fcr Sie arbeiten zu lassen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nutzen Sie Ihre Daten optima<\/strong>l: H\u00f6ren Sie auf, dieselben Attribute mehrfach f\u00fcr verschiedene Zwecke zu erfassen. Wir f\u00fchren Sie durch das Labyrinth der Datenredundanzen und helfen Ihnen, Ihre Daten in einer konsistenten und gut strukturierten Weise abzubilden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Schaffen Sie Mehrwert durch Compliance<\/strong>: Nutzen Sie alle Informationen und Kundeninteraktionen, die Ihnen aus AML-Sicht zur Verf\u00fcgung stehen, zu Ihrem Vorteil, um zus\u00e4tzliche Leads zu generieren, den Kundenlebenszyklus weiter anzupassen und Ihre Angebote zu individualisieren.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">finalix Beitrag<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bewertung Ihrer Systemumgebung und Ermittlung von Schwachstellen und Verbesserungsm\u00f6glichkeiten (Gap-Analyse, Proof-of-Concept-Design usw.)<\/li>\n\n\n\n<li>TOM-Definition und -Implementierung.<\/li>\n\n\n\n<li>Vorantreiben der Prozessgestaltung, -integration und -strukturierung in allen Bereichen des AML- und Client Lifecycle Management:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Risiko-basiertes Client Onboarding, einschlie\u00dflich CDD\/EDD.<\/li>\n\n\n\n<li>Ma\u00dfgeschneiderte KYC-Profile und Frageb\u00f6gen, die sowohl auf Compliance als auch auf Effizienz ausgerichtet sind.<\/li>\n\n\n\n<li>Laufende integrale und intelligente Transaktions\u00fcberwachung<\/li>\n\n\n\n<li>Ereignis-basierte und periodische operative \u00dcberpr\u00fcfungsverfahren und Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten\/Transaktionen (SAR\/STR).<\/li>\n\n\n\n<li>Berichterstattung an Aufsichtsbeh\u00f6rden und andere interne\/externe Stakeholder<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Schl\u00fcsselfertiges Projektmanagement von der Analyse bis zur Implementierung, Einf\u00fchrung, Kommunikation und Schulung.<\/li>\n\n\n\n<li>Bewertung und Auswahl von Anbietern.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anti-Money Laundring Massnahmen sollen den Finanzintermedi\u00e4ren helfen, besser informiert und gut vorbereitet zu sein, im Kampf gegen die Finanzierung illegaler Aktivit\u00e4ten. AML entwickelt sich st\u00e4ndig weiter und und hat f\u00fcr Banken und globale Regulierungsbeh\u00f6rden hohe Priorit\u00e4t. 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